Kallelse till årsstämma i East Capital Baltic Property Investors AB (publ)

Anmälan
Rätt att delta på årsstämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) onsdagen den 9 december 2009 och dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast kl. 16.00 onsdagen den 9 december 2009.

Anmälan om deltagande på årsstämman kan ske per telefon: 08-505 88 679, per fax: 08-505 885 90, per e-post: katarina [dot] persson [at] eastcapital [dot] com eller per post: 

East Capital Private Equity AB
Att. Katarina Persson
Box 1364
111 93 Stockholm 

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt ombud och/eller biträden. Högst två biträden får medföras och endast om de anmälts i förväg. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 9 december 2009. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut
Punkt 8b
Styrelsen föreslår att bolagets förlust per den 30 juni 2009 överförs i ny räkning. 

Punkt 9
Styrelsen föreslår att ingen ersättning skall utgå till styrelsen och att revisorn skall ersättas enligt löpande räkning.

Punkt 10
Aktieägare representerande 6,4 procent av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de föreslår följande:

1. omval av Biljana Bozic (ordförande), Kestutis Sasnauskas och Gert Tiivas som styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma, och
2. omval av revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2013.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga på East Capitals kontor på Kungsgatan 33 i Stockholm från och med tisdagen den 1 december 2009. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En engelsk översättning av handlingarna kommer att finnas tillgänglig på East Capitals hemsida: www.eastcapital.com.

___________________ 

Stockholm i november 2009
East Capital BALTIC PROPERTY Investors AB (publ)
Styrelsen